СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ В НІМЕЧЧИНІ – ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
Анотація
У статті проаналізовано джерельну базу тематики боротьби з відмиванням коштів, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки Hessen Fonds. Відбір джерел для розкриття теми дослідження проводився за принципом висвітлення у них окремих елементів або цієї системи в цілому. За походженням проаналізовані джерела розподілено на чотири групи: джерела, які формують наукові праці; публікації громадських організацій; документи державних органів; та документи міжнародних організацій. Зроблено висновок про те, що обсяг джерельної бази на тематиці дослідження надзвичайно великий та різноманітний, однак проблематика визначення сутності поняття «національна система протидії відмиванню коштів» не стала темою для наукових дискусій та не відображена в нормативній термінології.
Ключові слова: Протидія відмиванню коштів - ПВК, національна система ПВК Німеччини, антилегалізаційне законодавство, імплементація міжнародних стандартів, ФАТФ.
Повний текст:
PDFПосилання
Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації. Розпорядження КМУ від12 травня 2021 р. № 435-р.
Бисага К.В. (2016) Національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення України: етапи становлення та розвитку. Державне управління, 2016, №1 (53), 37-49.
< http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/9.pdf> (2023, серпня,26).
SVENHUFNAGEL.Der Strafverteidigerunterdem Generalverdachtder Geldwäsche gemäß § 261 StGB – eine rechtsvergleichende Darstellung (Deutschland, Österreich, Schweiz und USA). 2003. 330. (2023, серпня,12).
International Monetary Fund.: Reportonthe Observanceof Standardsand Codes –– FATF Recommendations for Anti-Money Launderingand Combating the Financing of Terrorism. July 2004- (2023, серпня,12).
FATF. Germany Mutual Evaluation Report August 2022 Germany 19 February 2010.
(2023, серпня, 22).
FATF. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism&proliferation. The FATF Recommendations. 2023. (2023, серпня, 26).
Referenses:
On the approval of the main directions of the development of the system of prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of criminal proceeds, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction in Ukraine for the period until 2023 and the plan of measures for their implementation. Order of the KMU dated May 12, 2021.No. 435. (2023,August,22).
Bysaga K.V. (2016) National system of prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction in Ukraine: stages of formation and development. Derzhavne Upravlinya, 2016, No. 1 (53), 37-49. (2023,August,26).
SVENHUFNAGEL.Der Strafverteidigerunterdem Generalverdachtder Geldwäsche gemäß § 261 StGB – eine rechtsvergleichende Darstellung (Deutschland, Österreich, Schweiz und USA).2003. S.330. (2023,August,12).
International Monetary Fund. Germany: Report on the Observance of Standards and Codes –– FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. July 2004- (2023,August,12).
FATF. Germany Mutual Evaluation Report August 2022 Germany 19 February 2010.
(2023,August,22).
FATF. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism&proliferation. The FATF Recommendations. 2023. (2023,August,26).
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.5(90)2023.2
Посилання
- Поки немає зовнішніх посилань.
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
